健之佳医药连锁集团股份有限公司

发布日期： 2026-04-29 阅读量： 作者： 小编

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，在市场低迷、强监管、政策探索期等综合影响下，公司将运营管理重心调整为存量门店效率的提升。

　　针对优化医保定点零售药店资源配置规划政策管控下，新门店申请医保资质受限、关店时无法变更资质迁址导致门店净减少等障碍，加强与监管部门协调，争取突破全国统一大市场在公平竞争、市场准入方面遇到的卡点堵点，在规划区域争取拓展、迁址。

　　报告期自建门店49家，因发展规划及经营策略调整、且因无法变更医保资质未能迁址等障碍关闭门店114家，期末门店总数为5,421家，净减少门店65家。

　　公司优化现有区域门店网络布局，加强亏损门店业绩扭转措施的执行，对扭亏无望的门店，通过搬迁、同商圈补址等方式寻找业绩提升机会点。各层级门店占比相对稳定。

　　医药分业改革的探索期，公司强化营运标准执行，加强会员回访、专业服务提升；深化品类规划，加强非医保商品的引进，营业收入呈略有下降，整体稳定的态势。

　　报告期末，公司拥有医保资质的门店4,974家，占药店总数96.83%，其中双通道资质门店257家，门诊统筹资质门店1,211家，部分区域受政策管控的影响，限制新门店申请医保资质、迁址门店无法变更原医保资质。

　　慢病资质门店575家较上年末减少205家，特病资质门店254家较上年末减少90家。

　　随着顾客消费渠道的分化，网上药店凭借购药便捷性、品类丰富、品牌保证的优势，持续高效承接用户对高知品牌药与慢病患者的复购需求，保持持续的增长，成为零售终端的重要助力。

　　公司不强调O2O和B2C线上属性，更重视其依托实体药房网络及专业服务优势，“网订店取”、“网订店送”为门店及员工全渠道赋能，利用线上平台提供在线问诊、用药指导、健康管理等药学专业服务，以提升顾客的健康便捷体验的价值。通过数据赋能线上药房精细化运营，提升“商品力”、“专业力”综合优势改善线上排名，防范“内卷式”恶性竞争。

　　第三方平台B2C业务，由低价竞争转向价格、产品和专业服务的相对平衡，进入价值增长阶段。

　　第三方平台O2O业务，通过合理布局区域中心门店，延伸线上服务时间，提升供应链能力、满足顾客“急懒夜专私”的差异化需求，夜间门店业务增长率超15%；加强线上经营模式从省会级城市向下渗透策略的执行，地级、县级门店的店均产出增长率超10%。整体上，第三方O2O业务门店覆盖率达92.57%，营业收入较上年同期增长9.31%，占营业收入比重为13.56%。

　　自营O2O平台业务，佳E购通过加强商品规划，积极承接院内外流顾客的需求，加强专科长疗程用药解决方案，满足顾客专业、长尾商品需求；强化直播新模式的探索，通过加强与供应商资源的链接获得更丰富的产品和更专业的知识介绍，以追本溯源、走进生产基地等的方式吸引更多消费者的青睐，以到店自提或快递配送等方便快捷的方式送达消费者，业务更上一个台阶。

　　报告期内，线上渠道实现营业收入总计264,996.77万元，较上年同期增长2.49%，占营业收入比重为29.70%，较上年同期提升1.85个百分点，线上线下全渠道服务模式稳健发展。

　　2.1、报告期内，剔除医药批发及不便于分解至品类、为供应商提供专业服务的收入，公司零售终端的品类营业收入结构情况如下：

　　医药分业及业务转型努力推动品类销售结构变化，公司积极承接顾客需求，非处方药占主营业务收入的比例提升1.60%，弥补处方药占比下降1.28%的缺口，拉动中西成药占比由76.68%进一步增长至77.00%。同时，通过品类规划调整、境外采购渠道、加大自有产品引入力度等方式打造非医保依赖药品、非药商品的差异化，保健食品占比增长0.03%，医疗器械占比增长0.36%。

　　②上述表2）、3）两表中公司零售终端主营业务为剔除医药批发及为医药、便利供应商提供专业服务收入后的医药、便利零售收入。

　　(1)2025年，受政策等外部因素影响，对云南、辽宁、河北地区的医保结算收入及非医保应收冲击大于其他省区，云南、辽宁出现应收下降，精细化运营、应对措施帮助川渝桂市场在门店规模净减少的情况下，整体营业稳定、恢复性增长，其中四川增长率达17.08%,单店产出超重庆、广西。

　　公司管理层持续推动企业转型应对政策影响，以专业服务链接顾客、构建信任，用差异化的商品满足顾客多元化的需求，展现了医药零售行业在服务顾客健康需求方面的竞争力以及业务的韧性。

　　中西成药、非药品毛利率分别增长1.02%、2.42%，医药零售板块整体毛利率增长1.36%，拉动整体毛利率增长0.34%。川渝桂、冀辽毛利率增长比例1.99%-9.55%，拉动主营业务毛利率整体增长1.34%。

　　（2）强化中心门店专科药房药学服务所需处方药、非处方药、非药商品的品类引进、优化。

　　继续探索“健康与美丽”服务，强化与品类船长战略合作，重点挖掘潜力品牌和品种增长潜力：

　　公司持续加强个人护理品和医疗器械中综合毛利率较高的功能性护肤品品类规划，强化与龙头企业贝泰妮在薇诺娜等舒敏产品中的战略合作，加强可复美、芙医研等产品营销，持续塑造“健之佳”贴牌商品组合；在开发、引进、推广欧洲LSI系列独家产品，报告期实现跨境购销售930万元的基础上，2025年8月以“有效转型、重塑增长”为主题向零售渠道发布，通过一般贸易引进国内以扩大销售，发挥该产品创新、高效、安全的专业解决方案优势，系统拓展、培育品类商品组合，塑造健之佳在顾客心中“健康与美丽”的形象。

　　在中西成药、保健食品方面，坚定强化与品牌战略合作，塑造贴牌“健之佳”药、械及“品健”保健食品品牌及商品组合；探索通过直接进口、跨境购等方式引入独家、优势商品，在珮夫人小儿愈美那敏、爱司盟高含量保健食品引进、热销的基础上，将逐步规划引进日本等海外优质商品。

　　（3）依托公司自身的品牌知名度和用户认可度加大自有品牌的研发、塑造力度，打造药品、医疗器械、个人护理品等系列独家产品，在提升毛利率的同时形成差异化竞争。

　　在营贴牌产品约570个，贴牌商品销售额占主营业务收入的比例在15-16%区间相对稳定。

　　外部环境不利影响加深，国内深层次结构性矛盾显现，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，保持经济社会平稳运行的难度加大等困难和挑战凸显，复杂性、严峻性及不确定性持续。

　　医药零售行业处于新旧周期交汇阶段，中速增长的长周期与调整分化的短周期交织，面临医药分业、集中度提升等趋势，同时面临强监管、客流分化、毛利下降等现实压力。短期生存压力与长期专业化、数字化转型趋势激烈碰撞。

　　面对药店行业增速下行、政策承压、转型阵痛三期叠加的挑战，健之佳保持谨慎积极态度，以自身工作的确定性应对外部不确定性。公司回归零售本质，围绕国民全生命周期健康需求改造服务体系，强化核心能力，审慎应对风险，持续微调经营策略以应对外部变化。

　　2026年，公司围绕“差异化商品、专业服务”为核心推进转型，持续贯彻“以人为本”的理念，以丰富的商品资源、专业的培训体系和精细化运营体系赋能员工，增强顾客粘性、构建信任，优化费用结构、提升运营管理效率，推动企业向专业、精细、差异的方向创新、转型。

　　持续推进全渠道发展，提升线O业务效能，改善顾客体验；积极探索直播业务，为门店及员工业绩增长赋能。

　　推动数字化运营能力提升，提高商品与供应链协同效率，提升管控效果和信息系统安全性；强化信息化建设赋能一线员工、提升运营管理效率与服务质量。

　　以更坚决、主动的策略专注强化核心竞争力，提升管理和营运效率，控费增效，通过精细化运营管理提升单店收益。

　　门店拓展以高租金、高亏损门店整改扭转、保留证照资质的“腾笼换鸟”迁址为主，争取估值合理的并购整合机会。

　　细化门店管理，加强门店层级管控，聚焦具有业绩提升潜力的门店。强化营运措施执行，赋能执业药师和员工提升专业服务能力，提高奖金和人效。

　　完善制度建设和系统管控，加强医保稽核、处方强管控，药品追溯码全场景应用部署，有效降低员工操作风险，积极配合监管部门主动提高药监、医保合规水平；

　　积极与医保等部门协调，争取政策落地，在统筹政策明确区域，按规范模式将门诊统筹政策及业务落地、实施；

　　通过推进与互联网医院合作争取通过医保平台获取流转处方，规划和推进基层医疗机构设立，以“诊所+药店”模式，依靠基层医疗机构开展门诊统筹业务。

　　一线门店通过细化门店管理，加强层级管控，以精细化运营赋能店效、人效的提升。药事服务、采购、市场、新零售、顾客关系职能部门全方位支持一线门店业绩提升。

　　坚持贯彻采购五大策略，规划并与工业企业共同打造GB商品品类船长；挖掘和塑造高品质的PB商品，发挥“以品类管理为核心驱动”规划的商品“拉力”与执业药师、店长、店员的专业化“推力”相结合，“营采合一”可持续、高效能驱动销售增长的营销体系效能。

　　境外采购业务体系拓展品牌商品引进、跨境购业务潜力，为公司转型升级、门店业绩和员工收入提升赋能。

　　加强受医保影响小的处方药、OTC，以及不受医保影响的非药品类的规划、引进和销售，激发顾客需求；充分挖掘专科门店等现有差异化专业解决方案对转型和业绩提升的机会点。

　　通过品类调整、加强促销清理等模式，为业务转型、引进和推广新商品释放货架、仓储、资金等关键资源，提升存货周转效率。

　　高质量创新发展是公司的变革方向，健之佳以更坚决、主动的策略专注强化营运力、商品力和专业力，提升管理和营运效率，控费增效、积极竞价，与医药工业企业联合加大促销和专业推广力度，力争为顾客提供极致性价比服务和产品的核心经营策略高效贯彻、执行，以价换量、提升营业额、抢夺市场份额，提升店效、人效、品效。

　　医药分业改革初期，医药零售企业红利尚未呈现。基层医疗机构能力提升、公立医院药品零加成和带量采购政策及门诊统筹政策在医疗机构的深入推进，医药零售实体门店面临的经营竞争加剧。同时线上购物、消费习惯成熟，线下流量分化，门店客流降低，线上线下竞争日趋激烈，要求医药零售企业持续提升专业服务能力和效率。

　　应对措施：积极与医保等部门协调，争取政策落地，在统筹政策明确区域，按规范模式将门诊统筹政策及业务落地、实施；通过推进与互联网医院合作争取通过医保平台获取流转处方，规划和推进基层医疗机构设立，以“诊所+药店”模式，依靠基层医疗机构开展门诊统筹业务。深入了解顾客需求，加强全渠道业务发展，持续塑造差异化商品和专业服务能力，提升企业竞争力。

　　医药改革是涉及医疗体系、医保体系、医药体系等多个领域的系统性、长期性改革，改革内容复杂、涉及面广。随着医保个账改革、门诊统筹、打击骗保专项整治、价格专项治理、线上医保结算、药品追溯码强管控等政策的发布和实施，监管力度加强、合规要求提升，若公司未能及时根据政策要求进行内部管控的提升改进、业务模式的调整创新，可能给公司经营带来风险。

　　监管部门加强药品经营监督管理，对公司所处省级区域批发、零售主体分别运营、管理提出更高要求。若在此过程中，批发、零售业务架构的整合无法在过渡期完成，分部经营业务可能受到影响。

　　应对措施：公司严格遵守法律法规，密切关注国家政策，加强对行业法律法规和政策规范的把握和理解、遵循，通过提升内部合规管理规范，医保稽核、处方强管控系统完善提升，药品追溯码全场景应用部署等，有效降低员工操作风险，积极配合监管部门主动提高药监、医保合规水平，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战；丰富健康品类商品，提升专业服务能力，减少医保政策依赖。

　　加强与监管部门的沟通，明确监管变化对公司架构、信息系统、组织调整的要求，与相关监管部门保持顺畅沟通，尽可能减少因调整对公司经营业绩带来的负面影响。

　　随着医药体制改革的推进，国谈集采扩面，中西成药毛利率空间有限，但预计可稳定在较合理水平；行业向专业门槛较低、竞争更激烈的健康相关产品延伸，非药产品由于缺乏专业壁垒、竞争激烈、信息透明、渠道多元化，综合毛利率存在下降风险。同时，国内外原研药的引进和创新持续加快，仿制药市场竞争加剧。医药零售行业商品毛利率的下降将成为长期趋势。

　　如果不能及时调整商品经营组合与策略，采取措施提升专业服务水平、提升效率和降低经营成本，将对公司发展和业绩产生一定影响。

　　应对措施：把握政策及市场变化的长期趋势，积极承接顾客流向院外、医院处方外流带来的巨大的增量市场，提升公司的市场占有率、营业规模及综合毛利额；积极探索与品牌商的深度合作，不断打造和提升OEM商品及其他综合毛利较高优势商品销售占比减缓，毛利率下降；强化公司营采一体化的品类规划管理及服务为核心的营销体系，为医药工业企业在院外市场日渐重要的专业推广、商品营销持续提供专业服务，提升公司长期重视的供应商服务效能，拉动业绩的增长。

　　根据《企业会计准则》，公司对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值部分的差额，应当确认为商誉。公司近年来，通过收购加速门店扩张，商誉大幅增加。

　　受政策环境、市场需求等多种因素的影响，监管要求、顾客消费购买习惯发生重大变化，行业及公司业绩承压。公司虽持续推进发展转型，但转型期间，业绩增长成效逐步呈现，相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

　　依托标准化连锁经营管理体系、营采合一的专业化营销服务体系，拓展全渠道营销，丰富商品品类，提升专业化服务能力以提升业绩；同时全面落实费用管控措施，强化降租控租，保持并提升其运营效率和效益。

　　公司自成立以来，结合本土市场环境，长期学习、探索美日同行模式，始终坚持多元化创新并逐步形成差异化的专业竞争优势。

　　公司董事会、经理层已形成共识，围绕目标顾客对全生命周期、高质量健康生活的需求，深入挖掘目标顾客除严肃医疗之外慢病和常见病、预防和健康管理类产品及服务需求，主动从“依赖医保”销售、药品价格竞争模式向长期坚持强化专业药学服务、健康管理服务、差异化商品品类管理能力转型，从“满足顾客需求”向“激发顾客需求”转型。

　　尽管公司在目标客群定位、专业药学服务、健康管理、差异化商品规划、全渠道营运、信息化管理等诸多核心领域围绕业务转型持续积累，建立了较扎实基础、坚决变革，但监管政策限龙8国际网站制、工业企业自身变革、消费者行为习惯改变、自身管理及营运团队能力提升调整等都是长期、渐进的过程，面临巨大挑战和曲折，存在业务转型、变革不顺利的风险。应对措施：将危机转化为降低医保政策依赖，向健康品类及专业化服务、全渠道营销深入转型的关键契机，在提升合规管控水平的基础上，推动业务加快转型调整。

　　明确自身定位，坚定中西成药核心业务不动摇，同时深入挖掘目标顾客除严肃医疗之外慢病和常见病治疗、预防和健康管理类产品及服务需求；通过品类调整、加强促销清理等模式，为业务转型、引进和推广新商品释放货架、仓储、资金等关键资源，提升存货周转效率，保障资金安全。

　　推动数字化运营能力提升，探索Deepseek大模型的产业化运用，提高商品与供应链协同效率，提升管控效果和信息系统安全性；强化信息化建设赋能一线员工、提升运营管理效率与服务质量。

　　零售业的历史，就是应对时代变化的历史。深刻认识医药零售连锁行业，是一个苦心经营、逐步改善的专业服务行业，在确保合规经营的基础上，需要管理层和全体员工尊重顾客和市场，毫不放松、毫不懈怠地持续改进、坚决应对市场变化，实现转型、变革目标。

　　根据税收风险提示等税务机关要求，公司持续配合开展自查、检查工作。若被认定按税收法律法规需要缴纳税款或适用政策情况变化，可能对公司业绩带来影响。相关事项的性质确定及影响评估，尚不具备条件，其影响存在不确定性。后续有明确进展或结果将进一步公告进展情况及相关影响情况。

　　5、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：公司全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有限公司、健之佳（广西）医药连锁有限公司（原名：广西健之佳勤康医药销售有限公司）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐人医药有限责任公司、辽宁健之佳医药有限公司及其他全资子公司或新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。公司为上述全资或控股子公司提供连带责任担保。

　　● 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过83亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过58亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于指定项目的相关支付。本次担保额度的授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

　　● 特别风险提示：被担保方云南之佳便利店有限公司、河北唐人医药有限责任公司，最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提请股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　1、公司及子公司向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银团贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务，具体情况如下：

　　不超过83亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过58亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于指定项目的相关支付。

　　以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额及业务品种将视公司及子公司运营资金需求及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。

　　2、日常经营周转中，公司及子公司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止期间，拟向银行等金融机构申请预估不超过58亿元人民币的敞口授信额度，是否使用相关授信额度视公司经营需要决定，具体授信安排如下：

　　3、因公司经营发展需要，存在潜在资产并购、购置、更新改造项目，对于重大项目拟通过并购贷款等产品解决除自有资金外的其他长期资金的来源。

　　公司及子公司根据年度新增并购业务、固定资产购置或更新改造项目洽谈的可能进展，拟向金融机构申请新增专项授信额度及对应融资业务，含已使用的原专项并购授信额度在内，总额不超过25亿元人民币，用于并购业务或资产购置、改造项目中相关价款、税费等费用项目支付，具体金融机构选择，以最终谈判条件及审批情况确定。

　　4、为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，2025年年度股东会至2026年年度股东会期间，集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币83亿元，综合授信期限最长不超过8年，担保期限自担保协议生效之日起至债务履行期限届满之日后3年。担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保、资产抵押、收购标的股权质押、其他资产质押担保等。

　　公司同意按照持股比例为非全资控股子公司提供担保，并与金融机构洽谈、签约时，约定或确定：同意在控股子公司股权因资产重组协议约定的股权转让行为发生时，或集团内公司间发生重组、合并时，担保责任由股权受让方、股权划转承接方承继，融资协议、担保协议无需中止、无需额外提供担保、无需提前还款。

　　在担保总额未突破上述最高担保额度的情况下，可在集团内公司间适度调整包括但不限于公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）、子公司对公司、子公司之间的担保额度。

　　（2）集团内企业、公司控股股东、实际控制人，可以根据各金融机构的授信批复要求，配合提供对公司、集团内企业的担保并签署相关担保、授信、借款、抵押、质押等合同、协议。

　　本次担保额度的授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

　　为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责签署相关法律文书、组织办理相关业务。

　　日常经营业务中，若使用无敞口的金融产品（例如：100%保证金开票、开证等），该类型的无敞口低风险业务，不新增公司对集团外部的负债，不属于融资业务、担保业务。

　　注册地：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区高科路17号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间

　　注：2024年1-7月，河北唐人医药有限责任公司业务收入主要为门店零售收入。2024年8月后，门店零售业务分拆至新设立的公司，业务收入来源主要为向内部子公司的批发收入。

　　蓝波先生，系公司董事长兼总经理；舒畅女士，系蓝波先生的配偶。蓝波先生、舒畅女士作为一致行动人，直接和间接合计控制公司42.35%股份，为公司的实际控制人。

　　公司及其子公司目前尚未确定具体担保、授信、借款、抵押、质押协议内容，具体金额、期限等条款将在股东会授权范围内，以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。

　　本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次预计担保对象均为公司控股子公司，具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　公司第六届董事会第十五次会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》。

　　公司及子公司申请综合授信额度，以及股东对公司及子公司、集团内公司间担保业务及其担保额度、资产抵押和质押是结合公司发展计划，为满足公司及相关子公司日常经营、业务发展、门店拓展并购、基建计划、配送中心购置等资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象为公司或公司下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

　　本次申请综合授信额度、对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为200,757.40万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为75.11%；本公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为98,780.84万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为36.96%。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的相关规定，拟对《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关内容进行修订和完善。

　　除上述事项的变更外，《公司章程》其它条款保持不变，该议案经股东会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理相关事项的备案手续。

　　修改后的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》，公司于同日披露在上海证券交易所网站(。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认2025年度董事薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》回避表决，将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　注：（1）金玉梅于2025年9月17日经公司职工代表大会选举为职工代表董事；此前任公司监事会主席，上表中列示的薪酬为其任公司监事会主席和职工代表董事期间的薪酬总额。

　　注：公司副总经理施艳春女士除本职工作外，兼任新零售事业部总经理，报告期依据业务指标考核的实际达成情况获取薪酬。

　　方案适用于2026年1月1日至2026年12月31日任期内的董事，包括由股东会选举产生的全体董事、由职工代表大会选举产生的职工代表董事。

　　独立董事领取固定津贴，津贴标准为18万/年，按月发放；不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，以强化其独立性。

　　总体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成（具体以专项方案为准）。

　　本年度基本薪酬、绩效薪酬参考同行业薪酬水平，确定总体薪酬为18万/年。其中绩效薪酬额度占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　绩效薪酬根据本方案及公司细化的薪酬考核体系设置，结合公司的经营业绩、个人绩效考核结果等综合确定。

　　公司层面的业绩考核指标：按实际达成率计算，低于70%按0.7保底，封顶1.2。

　　年度考核系数=公司层面的业绩考核指标达成率*20%+个人层面的绩效考核指标达成率*80%

　　按公司内控制度及薪酬政策确定高级管理人员或其他岗位（兼任）薪酬结构、标准执行，以及当年绩效考核方案、标准，公司不向其另行发放董事津贴。

　　3、总体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬额度占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　基本薪酬：根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，根据公司薪酬体系设置并按月发放。

　　绩效薪酬：根据公司薪酬体系设置，结合公司的经营业绩、个人绩效考核结果等综合确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　方案适用于2026年1月1日至2026年12月31日任期内的高级管理人员（下文简称“高管”），包括董事会聘任的高管，指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　公司高管的总体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　基本薪酬：根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，根据公司薪酬体系设置并按月发放。

　　绩效薪酬：根据公司薪酬体系设置，结合公司的经营业绩、个人绩效考核结果等综合确定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对经营管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等方式，具体根据相关法律法规、监管规范、内控制度及公司专项方案确定。

　　公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家法律法规、监管规范要求和公司内控制度规定，统一代扣代缴个人所得税。

　　公司绩效薪酬按照发放时间，区分为月度绩效薪酬及年度绩效薪酬，其中年度绩效薪酬包含年度利润达成奖、年度利润超额奖（短期利润分享计划）。

　　公司根据聘请的第三方专业机构北京太和睿信企业管理顾问有限公司建议，参考行业、地区相同类似岗位薪酬水平，确定具体岗位的薪酬总额及基本薪酬、绩效薪酬的占比。

　　绩效薪酬采用以公司层面业绩考核为基础，对个人层面进一步设置更全面、系统的绩效考核体系的方式，对高管工作绩效进行严格、准确、全面的综合评价。

　　高管在达成公司层面业绩考核后，方可按公司内部相关评价制度依据个人层面绩效考核结果，按本议案约定的金额、比例计提并发放年度利润达成奖、超额奖。

　　以公司董事会、股东会审议的2026年度预算中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（合并报表口径）作为公司层面底线指标。

　　若发生因以前年度事项导致的、与2026年度日常经营相关性不大但计入当期财务报表的特殊事项，无论该事项是否系非经常性损益，业绩考核指标均应扣除这一因素的影响。

　　公司将根据高管本年度绩效考评结果，确定是否达到领取年度利润达成奖的条件。

　　在2026年度公司层面考核净利润达成、个人层面业绩考核完成后，年度利润超额奖金按公司内部预算管理制度、绩效评价制度之规范，核算并确定公司全面预算管控口径的“息税前利润”是否也已超公司层面业绩指标。

　　若已超额达成，按公司层面考核预算执行情况，以700万元上限封顶，计提“息税前利润”超公司层面经营预算部分的50%作为年度利润超额奖金。

　　a、实现的年度利润超额奖金，25%奖励总经理，其余75%由总经理奖励高管及公司经营管理团队。

　　b、分配的标准，根据公司法定高管及经营管理体系所有管理人员任职岗位，由总裁按照公司内部绩效考核、奖金分配制度确定。

　　年度奖金，包括利润达成奖和利润超额奖金中的80%，按照当年度初步核算的公司经营业绩及个人考核结果在次年3月前预发放；

　　剩余20%在年度报告披露和最终绩效评价后，根据结果最终结算，发放或扣回。

　　若实际核算的达成结果较初步核算的达成结果差距较大，应根据实际情况追回初步预发放的绩效薪酬。

　　上述方案由董事会薪酬与考核委员会责成全国人力资源中心根据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、本方案及公司细化的薪酬考核相关制度、薪酬标准审查公司董事、高管职责履行情况并对其进行绩效考核、评价，结果报董事会薪酬与考核委员会；内部审计机构负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，董事会审计委员会对上述工作进行监督。

　　最终绩效评价依据经审计的财务数据开展。规定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和股东会对最终绩效评价进行审议后支付。

　　《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决；《关于确认2025年度董事薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日上午9:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

　　审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2026年第一季度报告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案(以下简称“本行动方案”)，并于2026年4月27日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

　　公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械、日用产品等与健康相关的药品零售、便利零售业务。自1998年品牌创立以来，公司坚持“家庭医生、社区顾问、健康好邻居”的定位，以会员为核心，在西南、华北7个省市建立了社区专业药房、便利店实体服务网络，为顾客提供差异化定位的全渠道、专业化服务。

　　面对行业政策影响及医药市场变化，公司坚决转型，明确自身定位，坚定中西成药核心业务不动摇，同时深入挖掘目标顾客除严肃医疗之外慢病和常见病治疗、预防和健康管理类产品及服务需求，向健康品类及专业化服务、全渠道营销深入转型的契机，在提升合规运营水平的基础上，推动业务加快转型调整。

　　聚焦存量门店效率提升以争取市场份额，加强商品品类优化和规划，通过品类调整、加强促销清理等方式释放货架、仓储、资金等关键资源，为业务转型、新商品的引进和整体商品线的优化腾出空间、资源和资金，提升存货周转效率，存货账面价值较期初大幅降低。

　　公司持续强化与龙头企业贝泰妮在薇诺娜等舒敏产品中的战略合作，加强可复美、芙医研等产品营销，持续塑造“健之佳”贴牌商品组合；开发、引进、推广欧洲LSI系列独家产品，2025年8月以“有效转型、重塑增长”为主题向零售渠道发布，通过一般贸易引进国内以扩大销售，发挥该产品创新、高效、安全的专业解决方案优势，系统拓展、培育品类商品组合，塑造健之佳在顾客心中“健康与美丽”的形象。

　　在中西成药、保健食品方面，坚定强化与品牌战略合作，塑造贴牌“健之佳”药、械及“品健”保健食品品牌及商品组合；探索通过直接进口、跨境购等方式引入独家、优势商品，在佩夫人小儿愈美那敏、爱司盟高含量保健食品引进、热销的基础上，将逐步规划引进日本等海外优质商品。

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