亚翔集成：亚翔集成-关于2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

发布日期： 2024-11-16 阅读量： 作者： 小编

　　亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：186 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：146,225,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：68.5

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于变更 2024年年度会计师事务所及其审计费用的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 146,079,700 99.9006 116,400 0.0796 28,900 0.0198

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明议案 1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

　　三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：赵沁妍、张阳 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 long8官方入口程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

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