long8：博睿数据(688229)：2024年年度股东大会会议资料

发布日期： 2025-05-06 阅读量： 作者： 小编

　　为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

　　二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章），上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

　　三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

　　五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

　　现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

　　有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收取。

　　九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

　　十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

　　十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记；（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量；

　　7、《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；8、《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》；

　　听取事项《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案（白玉芳）》；听取事项《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案（李湛）》；听取事项《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案（秦松疆）》。

　　报告期内，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》所赋予的职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。现将2024年度本届董事会的工作予以汇报。

　　1、2024年1-12月公司实现营业收入14,055.61万元，较去年同期增加1,982.54万元，增长幅度为16.42%，主要系公司专注于应用性能管理及可观测性行业，通过高强度研发投入，不断实现技术创新、产品性能提升，保持了国内领先的市场地位，报告期内，随着BonreeONE3.0的发布，在可观测性领域树立了新的标杆，进一步促进公司业绩的增长，其中2024年被动式产品收入为7,218.19万元，较去年同期增加2,077.16万元，增长幅度为40.40%，该产品线中BonreeONE产品本期收入为4,538.51万元，较去年同期增加3,236.33万元，有效推动了被动式产品收入的增长；2024年主动式产品收入为5,404.89万元，较去年同期基本持平。

　　2、2024年度公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-11,517.45万元、-11,671.15万元。较去年同期亏损分别增加854.69万元、500.35万元。主要原因是：

　　（1）2024年度公司营业收入为14,055.61万元，较去年同期增加16.42%，主要为报告期BonreeONE产品收入增长所致。

　　（2）2024年度公司信用减值损失为5.42万元，较去年同期减少97.37%，主要为本报告期应收账款坏账准备计提较去年同期减少所致。

　　（3）2024年度资产减值损失为1,929.78万元，较去年同期增加1,929.78万元，主要为本报告期对联营企业计提长期股权投资减值准备所致。

　　（4）2024年度公司销售费用为7,926.20万元，较去年同期增加4.91%，主要为本报告期与销售人员相关的绩效薪酬增加所致。

　　（5）2024年度公司管理费用为3,173.44万元，较去年同期增加8.58%，主要为本报告期与管理相关的薪酬费用及辞退福利增加所致。

　　（6）2024年度公司研发费用为8,874.89万元，与去年同期基本持平。

　　（7）2024年度公司财务费用为-561.76万元，较去年同期增加4.17%，主要为本报告期存款利息增加所致。

　　（8）2024年度公司投资收益为-2.71万元，较去年同期减少296.24万元，主要为本报告减少理财产品购买，导致投资收益减少。

　　3、2024年度公司经营活动产生的现金流量净额-7,long8官方入口247.41万元，较去年同期节约现金流出1,244.56万元，主要为本报告期营业收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加1,361.83万元。

　　4、2024年末公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为42,010.19万元、48,515.43万元，较2023年末分别减少23.96%、20.08%，主要为本报告期内经营亏损所致。

　　5、2024年公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为-2.66元/股、-2.70元/股，较去年同期分别减少0.23元/股、减少0.15元/股，主要为本报告期内公司经营亏损增加所致。

　　6、2024年公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-23.95%、-24.27%，较去年同期分别下降6.24个百分点、下降5.72个百分点，主要为本报告期内公司经营亏损增加所致。

　　7、研发投入占营业收入的比例63.14%，较去年同期下降10.25个百分点，主要原因为本报告期内公司营业收入增长导致研发费用占比相对减少所致。

　　公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心发展战略，紧跟行业技术发展趋势，深耕行业客户创新需求，推动企业持续创新并保持行业领先地位。通过“产品+技术”的双轮驱动，公司不断提升产品与服务的市场竞争力，为企业级客户的IT运维管理提供高质量、可落地的应用性能管理及可观测性解决方案。

　　公司技术团队稳定，不断推陈出新，在多项技术领域取得新成绩。报告期内，公司累计拥有已授权发明专利50项、软件著作权135项、核心技术32项。其中，新增授权发明专利10项，软件著作权3项，在“服务端及Web端应用性能监测数据采集技术群”技术类别下新增“基于eBPF的持续剖析技术”与“基于eBPF的网络性能分析技术”2项核心技术，为公司的持续创新能力奠定了良好基础。此外，在报告期内公司通过了ISO27701隐私信息管理体系认证，进一步强化了公司在数据隐私信息管理方面的合规性保障。

　　公司持续迭代核心被动式产品BonreeONE，并取得了一系列的新进展。2024年4月，公司发布了BonreeONE2024春季正式版，凭借全息观测、体验至上、轻锐交付三项特性，开启了智能运维的新篇章。该版本提升了IT运维领域的数据精准度、用户体验便捷性及交付效率，进一步强化了产品的市场竞争能力。

　　2024年8月，公司发布了BonreeONE3.0版本。该版本进行了重大升级，内置了全域可观测数据模型，能够高效地将IT运维领域的海量数据从无序状态转化为有序结构，提升了观测洞察的效率与便利性。此次升级在数据采集、数据模型、数据中台和数据分析等多个方面取得了进展，为企业级客户提供了更加全面和深入的数据分析和运维管理解决方案。此外，BonreeONE产品在报告期内实现了包括云原生系统（Kubernetes）可观测性功能、简洁统一的查询语言BQL、基于eBPF的持续剖析与网络性能分析等多项技术能力突破。这些新功能不仅提升了产品的技术深度和广度，还进一步优化了产品的性能，使其更加贴近企业对IT监控一体化与智能化运营的需求。与此同时，通过对后台技术架构的优化，产品硬件资源开销进一步降低，系统稳定性和性能得到提升，确保了产品在满足客户需求的同时，增强了产品的市场竞争力。

　　公司自2024年8月起开展大语言模型与智能运维观测的技术融合研究，基于开源的大语言模型，在BonreeONE中提供了智能交互模块——“小睿助理”，实现自然语言向PromQL查询语句的智能转译功能，提高问题自助式解决的效率，降低用户使用产品的门槛。公司后续将持续深化AI技术融合，重点拓展在根因分析、智能巡检、智能配置等场景中的落地实践，更好地赋能客户的智能化和数字化发展。

　　公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际经营状况，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，不断完善公司内部控制，确保公司的合法及合规运营。2024年度，公司制定了《公司会计师事务所选聘制度》，进一步完善了公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

　　公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《公司股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2024年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

　　公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《公司董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2024年公司董事会共召开8次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

　　公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

　　公司依据法律法规、规范性文件和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记。

　　三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：），请各位股东及股东代表审议。

　　作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的要求，在2024年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐述：

　　2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。监事参会具体情况如下：

　　2024年，监事依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

　　监事会认线年度的财务管理情况，认为公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。公司2024年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。认为公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　通过对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　监事会对公司重大关联交易事项进行了认线年度，公司关联交易符合相关法律法规和《公司章程》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

　　监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

　　监事会对公司内部控制评价报告进行了认真地审核，监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系及其它内部控制监管要求，结合公司相关内部控制管理制度，组织开展内部控制评价工作。公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。同时，公司还聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审计。

　　报告期内，监事会对公司员工持股计划、会计政策变更等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况和交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

　　2024年度，监事会勤勉尽责，充分发挥了监事会作用，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，有效地维护了公司及全体股东权益，促进了公司的规范化运作。

　　本议案已于2025年4月24日召开的公司第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）上披露的《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-006），请各位股东及股东代表审议。

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，完成了2024年度财务决算工作。现将决算情况报告如下：一、2024年主要会计数据和财务指标

　　（1）2024年度公司营业收入为14,055.61万元，较去年同期增加16.42%，主要为报告期BonreeONE产品收入增长所致。

　　（2）2024年度公司信用减值损失为5.42万元，较去年同期减少97.37%，主要为本报告期应收账款坏账准备计提较去年同期减少所致。

　　（3）2024年度资产减值损失为1,929.78万元，较去年同期增加1,929.78万元，主要为本报告期对联营企业计提长期股权投资减值准备所致。

　　（4）2024年度公司销售费用为7,926.20万元，较去年同期增加4.91%，主要为本报告期与销售人员相关的绩效薪酬增加所致。

　　（5）2024年度公司管理费用为3,173.44万元，较去年同期增加8.58%，主要为本报告期与管理相关的薪酬费用及辞退福利增加所致。

　　（6）2024年度公司研发费用为8,874.89万元，与去年同期基本持平。

　　（7）2024年度公司财务费用为-561.76万元，较去年同期增加4.17%，主要为本报告期存款利息增加所致。

　　（8）2024年度公司投资收益为-2.71万元，较去年同期减少296.24万元，主要为本报告期减少理财产品购买，导致投资收益减少。

　　3、2024年度公司经营活动产生的现金流量净额-7,247.41万元，较去年同期节约现金流出1,244.56万元，主要为本报告期营业收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加1,361.83万元。

　　7、研发投入占营业收入的比例63.14%，较去年同期下降10.25个百分点，主要原因为本报告期内公司营业收入增长导致研发费用占比相对减少所致。

　　1、区分不同业务，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况分析：公司主营业务收入按业务类型可分为监测服务、软件销售及技术开发服务、系统集成和其他。按照业务类型并结合公司新产品BonreeONE的相关情况对2023年及2024年的主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率及变动情况进行分析如下：

　　2024年度，公司实现主营业务收入14,052.52万元，较上年度同期增加16.68%，主要是因为公司新产品BonreeONE对整体收入增长起到了积极的推动作用；主营业务成本为4,402.49万元，较上年同期增加4.13%；毛利率为68.67%，较上年同期增加3.77个百分点。

　　2024年度，监测服务收入为7,754.94万元，较上年度同期增加14.08%，主要是该业务线BonreeOne产品收入较上年同期增加1,015.37万元所致。

　　2024年度，监测服务成本为2,837.13万元，较上年度同期增加11.58%，主要是收入增加引起的网络运营成本及外采服务成本上升所致。

　　上述因素综合导致2024年度监测服务业务毛利率为63.42%，较去年同期增加0.83个百分点。

　　2024年度，软件销售及技术开发服务收入为4,739.64万元，较上年同期增加31.13%，主要是该业务线BonreeOne产品收入较上年同期增加2,220.96万元所致。

　　2024年度，软件销售及技术开发服务成本为1,230.07万元，较上年度同期下降5.29%，主要是人工成本减少所致。

　　上述因素综合导致2024年度软件销售及技术开发服务业务毛利率为74.05%，较去年同期增加9.98个百分点。

　　2024年度，系统集成收入为184.42万元，较上年同期减少21.62%，主要是聚焦公司核心产品BonreeOne售卖，主动缩减系统集成业务所致。

　　2024年度，系统集成成本为128.30万元，较上年同期减少13.17%，主要是收入减少导致成本减少所致。

　　上述因素综合导致2024年度系统集成业务毛利率为30.43%，较去年同期减少6.77个百分点。

　　2024年度，其他收入为1,373.51万元，较上年同期减少1.65%，主要是维保费摊销减少所致。

　　2024年度，其他成本为206.99万元，较上年度减少13.17%，主要是其他业务线收入增长，导致该业务线按收入比例分摊的折旧摊销费用及网络运营成本减少所致。

　　2、区分不同区域，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况分析：2024年度，公司主营业务收入及主营业务成本全部来自境内，关于2024年度公司境内主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况及原因详见本节之“1、区分不同业务，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利率的变动情况分析”。

　　销售费用：2024年度，公司销售费用为7,926.20万元，较去年同期增长4.91%，主要系本报告期与销售人员相关的绩效薪酬增加所致。

　　管理费用：2024年度，公司管理费用为3,173.44万元，较去年同期增长8.58%，主要系本报告期与管理相关的薪酬费用及辞退福利增加所致。

　　研发费用：2024年度，公司研发费用为8,874.89万元，较去年同期基本持平。

　　财务费用：2024年度公司财务费用为-561.76万元，较去年同期增加4.17%，主要为本报告期存款利息增加所致。

　　1、交易性金融资产比上年末减少20.03元，主要系本报告期理财赎回所致。

　　2、长期股权投资比上年末减少54.99%，主要系本报告期内本公司对持有16%股权的联营企业北京智维盈讯网络科技有限公司计提长期股权投资减值准备所致。

　　、其他权益工具投资比上年末减少，主要系本报告期内本公司持有股权的其他权益工具投资深圳市智象科技有限公司公允价值下降，公司确认其他权益工具投资-公允价值变动所致。

　　4、固定资产比上年末减少55.01%，主要系本报告期内固定资产折旧增加所致。

　　5、使用权资产比上年末减少73.62%，主要系本报告期内使用权资产折旧增加所致。

　　6、无形资产比上年末减少33.56%，主要系本报告期内无形资产摊销增加所致。

　　8、一年到期的非流动资产比上年末增加111,551.75元，主要系转租赁形成的长期应收款重分类所致。

　　9、其他非流动资产比上年末减少79.36%，主要系年初预付的供应商设备软件款项在本报告期内结转成本所致。

　　12、应付职工薪酬比上年末增加43.55%，主要系本报告期末计提员工薪酬增加所致。

　　13、应交税费比上年末增加46.15%，主要系本报告期计提应交增值税和应交个人所得税增加所致。

　　14、一年内到期的非流动负债比上年末减少66.26%，主要系本报告期内部分房屋租赁合同即将到期所致。

　　15、租赁负债比上年末减少32.24%，主要系本报告期内支付房租，导致相应的租赁负债减少所致

　　17、其他综合收益比上年末减少143.56%，主要系本报告期内本公司持有10%股权的其他权益工具投资深圳市智象科技有限公司公允价值下降，公司确认其他权益工具投资-公允价值变动所致。

　　18、未分配利润比上年末减少了11,517.45万元，主要系本报告期内经营亏损所致。

　　2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额-7,247.41万元，较去年同期节约现金流出1,244.562、投资活动现金流：

　　2024年投资活动产生的现金流量净额为131.61万元，较去年同期减少20.82万元，主要系本报告期内取得投资收益收到的现金减少382.71万元，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少354.96万元，二者共同作用导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

　　2024年筹资活动产生的现金流量净额为-2,686.67万元，较去年同期增加现金流出997.69万元，主要系本报告期内股份回购支付的现金增加，导致筹资活动现金流出增加所致。

　　本议案已于2025年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-005），请各位股东及股东代表审议。

　　公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》已编制完毕。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）上披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

　　根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，公司现将2025年度财务预算情况报告如下：

　　公司战略发展目标及2025年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2025年度的财务预算。

　　本预算与2024年决算报表合并范围相比，增加子公司博睿数据（香港）科技有限公司及新加坡孙公司博睿数据科技有限公司。

　　（一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；（二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

　　结合公司长短期发展战略目标，2025年公司将加强生产成本费用控制，持续增加公司运行效率；继续推进研发项目，重视研发人员质量提升，2025年研发投入预计较2024年略有下降。

　　（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；（二）有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；

　　本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-115,174,522.72元，2024年末公司累计未分配利润为-254,309,322.37元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于截至2024年12月31日公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）上披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本议案已于年月日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-005），请各位股东及股东代表审议。

　　根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将具体情况汇报如下：一、2024年度薪酬确认

　　注：1、“报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）”，是按照权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。

　　2、“报告期内实际取得的税前报酬总额（万元）”包含以前年度计提本报告期发放薪酬，不包含报告期内已计提，但截至报告日尚未发放的税前薪酬口径计算。

　　根据董事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：

　　2025年度，公司第三届独立董事在公司领取独立董事津贴为60,000元/年（税前），按月发放。

　　2025年度，公司第四届独立董事在公司领取独立董事津贴为84,000元/年（税前），按月发放。

　　（1）在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。

　　（2）在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

　　本议案已于2025年4月24日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审阅，因全体董事回避表决，直接提交至本次2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

　　本议案关联股东李凯、孟曦东、冯云彪、王利民、焦若雷、上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）、上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）应对本议案回避表决，请各位无关联股东及股东代表审议。

　　根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司监事薪酬确认如下：

　　本议案已于2025年4月24日召开的公司第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容2025 4 26

　　三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-006），请各位股东及股东代表审议。

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