倍施特(873100)：2025年第一次临时股东大会决议

发布日期： 2025-02-11 阅读量： 作者： 小编

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议通过现场和线.会议召集人：公司董事会

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第四届董事会第三次会议审议，一致同意召开 2025年第一次临时股东大会。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数61,041,088股，占公司有表决权股份总数的 94.9310%。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构，负责公司2024年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《倍施特：续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

　　普通股同意股数61,041,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2025年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

　　普通股同意股数38,298,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股long8官方网站数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海科慧创业有限公司、浙江阿里旅行投资有限公司。

　　根据公司经营发展需要，及结合公司实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照内容如下：

　　第二章经营宗旨和范围第十二条公司经营范围：云计算装备技术服务；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；人工智能理论与算法软件开发；市场调查（不含涉外调查）；充电控制设备租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；文化用品设备出租；日用百货销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；五金

　　产品批发；五金产品零售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；企业形象策划；企业管理；特种设备出租；劳务服务（不含劳务派遣）；票据信息咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；非融资担保服务；企业会员积分管理服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；代驾服务；国内贸易代理；酒店管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；旅游业务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　产品批发；五金产品零售；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；企业形象策划；企业管理；特种设备出租；票据信息咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；非融资担保服务；企业会员积分管理服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；代驾服务；国内贸易代理；酒店管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；旅游业务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改涉及的工商变更手续的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次章程修改工作有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改涉及工商变更手续相关事项，包括但不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续。

　　议案内容详见公司于 2025年 1月 24日在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-004）。

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